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划拳,南宁糖业股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉,备胎

   证券代码:000911 证券简称:*ST南糖布告编号:2019-069

  债券代码:112109 债券简称:12南糖债

  债券代码:11427儿童动画片白雪公主6 债券简称:17南糖债

  债券代码:114284 债券简称:17南糖02

  南宁糖业股份有限公司关于举办公司2019年第2次暂时股东大会的告知

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举办会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人划拳,南宁糖业股份有限公司关于举办公司2019年第2次暂时股东大会的告知,备胎:公司董事会

  3、会议举办的合法、合规性:本次股东大会会议举办相关方案经2019年6月27人交日别离举办的第六届董事会2019年第三次暂时会议、第六届监事会2019年第三次暂时会议审议经过,契合有关法令、行政法规、部门规章牟文勇案子、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  4、会议举办日期和时刻:

  (1)现场会议举办时刻:2019年7月1简小茶2日(星期五)下午14:30开端;

  (2)网络投票时刻:2019年7月11日(周四)至2019年7月12日(星期五)。

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年7月12日9:30至11:30,13:00至15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为:2019年7月11日15:00至2019年7月12日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举办方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  (1)现场投票:包含自己到会及经过填写授权划拳,南宁糖业股份有限公司关于举办公司2019年第2次暂时股东大会的告知,备胎托付书授权别人到会。

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向股东供给网络方法的投票渠道,公司股东应在本告知列明的有关时限内经过深圳证券买卖所的赤壁寻宝天行买卖体系或互联网投票体系进行网络投票。

  (3)公司股东只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网投票体系投票中的一种,同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。

  6、股权挂号日:2019年7月9日

  7、会议到会目标

  (1)在股权挂号日持有公司股份的股东。于股权挂号日2019年7月9日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决(授权托付书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

  8、现场会议举办地址:广西南宁市青秀区古城路10号公司总部会议室。

  公司将于2019年7月9日(星期二)就举办2019年第2次暂时股东大会发布一次提示性布告,敬请广阔投资者留心。

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  二、会议审议事项

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  特别阐明:(1)第1项方案采纳非累积投票方法表决。

  (2)第2项方案、第3项方案、第4项方案均选用累积投金溪天气预报票方法表决,应选非独立董事5人、独立董事3人、监事3人,股东(或股东代理人)在投票时,股东所具有的推举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将其具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

  (3)第七届董事会独立董事提名人须经过深圳证券买卖所对其任职资历及独立性审阅无异议后方可正式提交股东大会审议。

  三、提案编码(本次股东大会不设置总方案)

  表一:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场股东大会会议挂号等事项

  (一)挂号方法:

  1、个人股东持自己身份证、持股凭据到会会议;托付代理人到会会议的,代理人应出示自己身份证、授权托付书和持股凭据。

  2、法人股东由法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据;托付代理人到会会议的,代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书和持股凭据。

  3、拟参与现场会议的股东可在挂号时刻内到本公司证券部处理到会会议挂号手续;异地股东能够用信函或传真方法挂号,传真件应注明“拟参与股东大会”字样,并请经过电话方法对所发信函和传真与本公司进行承认。本公司不承受电话挂号。参与股东大会时请出示相关证件的原件。

  未在挂号日处理挂号手续的股东也能够参与现场股东大会。

  (二)挂号时刻:2019年7月10日上午8:30至11:00,下午14:30至17钢铁擂台:00。

  (三)挂号地址:公司证券部。

  (四)会议联系方法

  电话:0771-4914317 传真:0女性的波波771-4910755

  联系人:余锐鸿先生、梁秀美先生

  地址:广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

  邮编:530022

  其他事项:会期半响,与会股东丰太阳穴邱立东在线咨询食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

  六、备检文件

  提议召宏虎云开本次股东大会的公司第六届董事会2019年第三次暂时会议抉择。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  2019年6月27日

  附件1:

 舒奈芙 参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

划拳,南宁糖业股份有限公司关于举办公司2019年第2次暂时股东大会的告知,备胎

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票划拳,南宁糖业股份有限公司关于举办公司2019年第2次暂时股东大会的告知,备胎代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

  2、填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该候选陈梦妍人投0票。

  表二:累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表划拳,南宁糖业股份有限公司关于举办公司2019年第2次暂时股东大会的告知,备胎

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  各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

  ①推举非独立董事(如表一提案2.00,选用等额推举,应选人数为5)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数5。股东能够将所具有的推举票数在5位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  ②推举独立董事(如表一提案3.00,选用等额推举,应选人数为3)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3。股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  ③推举股东代表监事(如表一提案3.00,选用等额推举,应选人数为3)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3。股东能够将所具有的推举票数在3位股东代表监事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案郭博雄的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再女忍2对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年7月12日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

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  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月11日(现场股东大会举办前一日)15:00,结妻子的绯闻束时刻为2019年7月12日(现场股东大会完毕当日)15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016 年修订)》的规矩处理身份认证, 获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 htt替代姐姐p://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹全权托付先生/女士代表我自己(本单位)到会2019年7月12日举办的南宁糖业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,并于本次股东大会上依照以下投票指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的志愿表决林贝欣。

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  托付人签名: 托付人身份证号码(营业执照挂号号码):

  持股数: 股东账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  托付日期:

  阐明:

  1、关于非累积投票方案,在“赞同”、“反西高所对”或“放弃”栏顶用“√” 挑选一项,多选无效,不填表明放弃。

  2、关于划拳,南宁糖业股份有限公司关于举办公司2019年第2次暂时股东大会的告知,备胎累计投票方案,在“√”号方案中填写票数(票数不超越投票股东具有的推举票数)。

  3、《授权托付书》复印件或按以上格局克己均有用;法人股东托付须加盖公章并由法定代表人签署。

(责任编辑:DF515)

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